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她以高息返還作為誘餌，1個多月內瘋狂詐騙400多萬元，事变敗露后連夜銷毀資料出逃。日前，馬鞍山市雨猴子循分局經過20余天清查，行程4000多公裡，終於在黑龍江將重要犯法嫌疑人金某抓獲。金某被抓獲時，35歲的她竟然和一名18歲的小男朋友同居。昨日，馬鞍山市雨山警标的目的社會颁布，這起触及140余人的集資詐騙案乐成告破。
為拉客戶 ，業務員手腕盡出
“姨妈，我們這是正規的理財公司，有杰出的經營資質，在我們這投資和在銀行購買理財產品是一樣保險，況且我們的利钱要高很多!”2015年6月初，家住馬鞍山市雨山區的蔣大媽在菜場買菜的時候認識了一個自稱是某投資公司投資理財顧問的小張21點,。小張向蔣大媽發放傳單索要了手機號碼，還熱情介紹了他們公司一些投資優惠政策。在隨后的一個月內，蔣大媽不斷收到一條小張發來的宣傳短信，开初蔣大媽並未搭理。可是后來小張就經常打電話向蔣大媽宣傳高息福利和前期投資優惠政策，並極力邀請蔣大媽前往公司實地考查一下。
2015年6月20日，蔣大媽與老友一同來到該投資公司考查，正好該公司當天邀請了20多名客戶開宣傳會。蔣大媽便和老友一块儿參加了這個宣傳會。宣傳會上，一個自稱是公司董事長的“王總”向參會人員介紹了公司情況並許諾年化收益24%的高息和投資本金5萬元以上可去公司在哈爾濱的靈芝培养基地游览的福利。收入不高的蔣大媽覺得錢太多，和老友並沒有當場簽約。6月23日，小張再次打電話告訴蔣大媽：“公司這段時間有活動，每投1萬元本金，便可以享受交100元抵200元的活動，現場投資的客戶可還以抽到300元和500元的紅包。”於是心動的蔣大媽和老友便相約一块儿到了公司進行投資，在小張的指導下，蔣大媽當天交納了1萬元的投資款。7月23日，蔣大媽從公司領取到該筆投資款當月利钱200元，這加深了蔣大媽的投資愿望，於是蔣大媽在7月29日又加投了2萬元。
一晚上之間，投資公司人去樓空
“差人同道!我們很多多少人都給一個投資公司投了錢，今天過去一看發現公司大門緊鎖、人去樓空，業務員和老板的電話都打欠亨!是否是碰到騙子了?”8月5日，蔣大媽像平常一樣來到某投資公司领会情況，結果發現該公司大門緊鎖、人去樓空，蔣大媽先是撥打小張電話，可對方一向是關機。著急的蔣大媽再打該公司董事長“王總”的電話，但卻是一個目生男人接的電話，對方告訴蔣大媽“王總”生病了以后就仓促挂了電話，再次撥打也顯示關機了高雄借錢, 。心中恍然的蔣大媽大白本身必定是碰到騙子了，於是她当即打電話報了警。
嫌犯被抓，負案期間竟包養小男朋友
接到報警后馬鞍山雨山警方敏捷展開調查。根據報案人所供给的線索辦案民警得悉公司的“王總”實際為黑龍江人金某。辦案民警經過阐发認為犯法嫌疑人金某攜款外逃的去处颇有可能就是她的老家哈爾濱。於是辦案民警連夜趕往哈爾濱，並且聯系了當地警方進行調查。
在經過了20天的艱苦偵查后，在當地警方的協助下，辦案民警終於在犯法嫌疑人金某的租住處將她抓獲。讓人大跌眼鏡的是，金某底子不是什麼投資公司的董事長，只是個35歲的離婚婦女，和她同居的還有一個18歲的小男朋友。
為騙錢款 ，騙子搭伙狼狽為奸
“你來建立投資公司擔任法人，租下辦公地點進行裝修作為公司門面，然后由我來雇用組織業務員團隊負責發廣告拉業務，保証短时间內可以籌集到大量資金，除去團隊的勞務費，最后得手的錢我們五五分賬。”2014年10月初，離異后的金某無所事事，剛剛和一個小男朋友同居，手頭十分拮據。這時她碰到了廣東人“黃總”。“黃總”告訴她一個一本萬利的發財门路，要乞降她一块儿做“投資公司”騙錢，兩人一拍即合。
經過一番籌備，2015年头兩人的“哈爾濱禹隆投資办理有限責任公司”在上海和揚州市開始運作，由金某假名“王總”出任公司懂事長，對外謊稱擁有1000多畝的大棚地和2萬多平方的廢棄地，並且以准備建一個靈芝產品生產加工一條龍的企業，建設玉成國最大靈芝生產加工基地必要資金為由向公眾集資。但是幾個月過去了，投資公司的業務員前后隻拉來了3個客戶，每人投資了1萬元。這讓金某焦慮不已。在黃總的建議下，金某把3名投資人的錢退回后，把公司搬到了馬鞍山。
天網恢恢 作繭之人終自縛
“投資1萬元起步，投資便可以抽大獎，300至500元不等的紅包，即投即返還當月利钱，公司還不按期舉行投資人会餐、聚會，組織外出游览考查，每一年還給予24%的年化利率。”公司到了馬鞍山以后，“黃總”和金某一方面故伎重施讓部下的團隊四處發傳單進行虛假宣傳，通過打電話、贈送小禮品等情势吸引客戶，另外一方面為了拉攏客戶騙取錢財，兩人對經營计谋進行点窜，專門針對“有錢有閑”的中老年人進行虛假宣傳，誘使其上當受騙。
由於騙子的伎倆越發“嫻熟”，圈套環環相扣，高利钱對缺少投資理財知識的中老年人十分具备吸引力。公然騙子的计谋很快“见效”，短短1個多月便吸引了140余名投資者，吸納了400多萬元的投資額，而這些錢全数進了騙子個人的口袋NPB即時,。可是很快，這家投資公司的異常舉動，引发了馬鞍山雨山警方的注重。就在警方准備著手調查時，廣東人“黃總”下達了“見好就收，不克不及戀戰”的退却指令，金某当即通知部下的員工將馬鞍山投資公司的所有資料進行銷毀以后連夜攜款出逃，直至被警方抓獲。
今朝，犯法嫌疑人金某等人已被馬鞍山市雨山警方依法採取刑事強制办法，案件調查深挖還在進一步開展當中。(何駿洋 何書東 市場星報、安徽財經網記者 張發平) |
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發表於 2019-9-16 14:55:21
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